南风股份(300004) - 关于选举职工代表董事的公告

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2025-015 二〇二五年六月六日 1 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为保障南方风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的合规运作，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 6 月 6 日召开了第十届 职工代表第二次大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举梁秀霞女士（简 历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至公司第六届董事会任期届满。梁秀霞女士原为公司董事，变更为职 工代表董事后董事会成员不变。 梁秀霞女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的 资格和条件。梁秀霞女士当选职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合 相关法律法规的要求。 特此公告。 南方风机股份有限公司 董事会 南方风机股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 附件：第六届董事会职工代表董事简历 梁秀霞女士，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 ...