力诺药包(301188) - 第四届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺药包 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》等有关规定，董事会决定豁免董事会会议通知期限，并于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议。 议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 山东力诺医药包装股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 6 月 6 日通过电话、口头通知等方式向全体董事发出，经 全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于 2025 年 6 月 6 日以现场与通 讯相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长杨中辰先生召集并主持，本次 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以 ...