康尼机电(603111) - 康尼机电五届二十七次董事会决议公告

证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2025-022 南京康尼机电股份有限公司 鉴于公司第五届董事会任期临近届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司董事会提名陈颖奇先生、陈磊先生、毕光明先生、胡国民先生、陈野 先生为公司第六届非独立董事候选人，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。 候选人简历详见附件。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次 会议审议通过。 上述董事候选人将与独立董事候选人、公司职工代表大会选举产生的职工代 表董事共同组成公司第六届董事会。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京康尼机电股份有限公司（以下简称"公司"或"康尼机电"）第五届董事会 第二十七次会议于 2025 年 6 月 6 日以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以电话 ...