太极实业(600667) - 第十届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2025-031 无锡市太极实业股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 董事会第二十七次会议，于 2025 年 5 月 30 日以邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长孙鸿伟先生主持，应到董 事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 议案内容：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关要求，公 ...