太极实业(600667) - 董事会秘书工作制度（2025年6月修订）

无锡市太极实业股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 6 月修订) 第一章 总则 第一条 为提高无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《中华人民共和国公司 法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和其他规 范性文件，制订本工作制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证 券交易所联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立证券法务部，证券法务部为由董事会秘书负责管理的信息 披露事务部门。 第二章 选任 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施， ...