博济医药(300404) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法规的规定。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-044 1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划 实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年股票 ...