华光新材(688379) - 华光新材第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-048 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经认真逐项自查和论证，公司董事会 认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年度股东大会已审议通过《关于提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议 案》，故本议案及其他与公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票有关的 议案无需再次提交股东大会审议。 二、逐项审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、 规范性文件关于以简易程序向特定对象发行股票的相 ...