时代万恒(600241) - 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议） 于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面、 电子邮件方式等发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： （一）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案； 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－024 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 1 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）关于修改公司章程及相关规则细则的议案； 同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《董事会审计委员会实施细则》，其中，前三项修改尚需提请公司股东会 审议通过。 同意公司控股股东提名第九届董事会非独立董事候选人（简历附后） 为 ...