时代万恒(600241) - 辽宁时代万恒股份有限公司关于董事会拟换届选举的公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－025 辽宁时代万恒股份有限公司 关于董事会拟换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 任期即将届满，董事会换届选举工作已启动。公司新一届暨第九届董事会 由 7 名董事组成，包括非独立董事 4 人、独立董事 3 人，任期三年，自股 东会审议通过之日起计算。 公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 6 日以 通讯方式召开，审议通过《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非 独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会 独立董事候选人的议案》，同意公司控股股东提名第九届董事会非独立董 事候选人为：孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰共 4 人；独立董事候选人为： 耿玮、穆海林、胡伟共 3 人（简历附后）。7 名候选人的任职资格会前已 经公司第八届董事会提名委员会审核通过。 以上两项议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累 积投票制。《 ...