时代万恒(600241) - 辽宁时代万恒股份有限公司关于取消监事会并修改《公司章程》及相关规则细则的公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－026 辽宁时代万恒股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关规则细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届监事会第十七次会议（临时会议）、第八届董事会第三十次会议 （临时会议）分别审议通过了《关于公司取消监事会的议案》、《关于 修改公司章程及相关规则细则的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会 公司第八届监事会第十七次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 6 日 13 时以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合 公司章程的规定。会议由监事会主席杨晓华先生主持。会议审议并通 过《关于公司取消监事会的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程 指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再 设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》相应 ...