大位科技(600589) - 第九届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-055 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。 公司董事张微女士、夏春媛女士为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表 决。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 6 月 3 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发 出召开公司第九届董事会第四十二次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董 事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议，公 司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025 ...