春兴精工(002547) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2025-058 与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议： 苏州春兴精工股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事一 致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于公司职工代表大会选举产生第 六届董事会职工代表董事后以口头方式向所有董事送达了会议通知。本次会议应 出席董事6名，实际出席董事6名，其中董事荣志坚先生、龚燕南女士以通讯方式 参会。本次会议由董事长袁静女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相 关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司董事调 ...