内蒙一机(600967) - 内蒙古第一机械集团股份有限公司七届二十二次董事会决议公告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-019号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司董事王永乐、丁利生为本激励计划激励对象，回避了本议案的表决。 同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。内容详见同日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于2020 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）七届二十二 次董事会会议通知于 2025 年 6 月 1 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯形式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事 6 名。 二、董事会会议审议情况 经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于2020年限制 ...