安阳钢铁(600569) - 安阳钢铁股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025年修订）

安阳钢铁股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责 日常工作联络和会议组织等工作。 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数。公司审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名；委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举， ...