安阳钢铁(600569) - 安阳钢铁股份有限公司独立董事专门会议规则（2025年修订）

安阳钢铁股份有限公司 独立董事专门会议规则 （2025 年修订） 第一条 为了促进安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司或 本公司）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、规范性文件和《安阳钢铁股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《上市公司独立董事管理办法》等规定，就公司独立董事专 门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司 董事会秘书或证券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议 记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董 事专门会议。独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支 持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或 — 1 — 者核查； 2、向董事会提议召开临时股东会； 情况紧急，需要尽快召开独立董事专门会议的，可 ...