万泽股份(000534) - 万泽股份关于召开2024年度股东大会通知

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2025-051 万泽实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他部门批准。 召开本次会议的决定已经第十一届董事会第四十八次会议审议通过。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日下午 14 时 30 分。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025 年6月30 日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘 ...