综艺股份(600770) - 综艺股份关于董事会换届选举的公告

一、董事会换届选举情况 公司于2025年6月6日召开的第十一届董事会第十八次会议，审议通过了关于董事会换届选 举的议案。 经多方听取意见，公司董事会提名杨朦、顾政巍、张君博、王伟、刘志耕、顾东亮为本公 司第十二届董事会董事候选人（简历附后），其中王伟、刘志耕、顾东亮为独立董事候选人（独 立董事候选人声明及提名人声明详见同日刊载的本公司相关公告）。公司董事会提名委员会对第 十二届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了审查，并同意提交董事会审议。 独立董事候选人待上海证券交易所审核无异议后，提交公司2024年年度股东大会进行审议。 证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2025-022 江苏综艺股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于江苏综艺股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会任期即将届满，根据最新的 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟开展 ...