远 望 谷(002161) - 第八届董事会第三次（临时）会议决议公告

第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-037 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 三次（临时）会议通知及补充通知于 2025 年 6 月 5 日以电话、电子邮件方式发 出，并于 2025 年 6 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开会议。本次会议应出 席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。本次会议由董事长徐超洋先 生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳 市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议： 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于<深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及 摘要的议案》。 关联董事孙迎军、马琳、陆智先生回避表决，本议案需提交股东大会审 ...