大宏立(300865) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-048 成都大宏立机器股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都大宏立机器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、深 圳证券交易所业务规则及《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，进行董事会换届选举工作。 公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换 届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名甘德宏先生、张文秀女士、LI ZEQUAN 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，李西臣女士、徐正松先 生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事简历详见附件）。 公司第四届董事会提名委员会已对上述董事会候选人任职资格进行了审核， 认为上述董事会候选人符合相关法律 ...