劲嘉股份(002191) - 第七届董事会2025年第三次会议决议公告

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-041 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第三 次会议通知于 2025 年 5 月 31 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、 监事及高级管理人员。会议于 2025 年 6 月 6 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事侯旭东、龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣以通 讯方式参会表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出 席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、8 ...