劲嘉股份(002191) - 第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议公告

董事会 经审议，全体独立董事认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计金 额为公司正常经营所需，公司董事会经过审慎研判，新增与个别关联方的 2025 年日常关联交易预计，符合公司实际情况，遵守了公平、公开、公正的原则，交 易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，不存在损害公司和股东利 益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意调整公司 2025 年度日常关联 交易预计事项，并同意将此议案替代原议案提交公司董事会及股东大会审议。 特此公告。 独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙 深圳劲嘉集团股份有限公司 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 6 月 7 日以现场结合通讯方式召开，召开本 次会议的通知及相关资料已于 2025 年 5 月 31 日以电子邮件、专人送达等方式送 达各位独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召 集及主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 章程》《上市公 ...