科达自控(831832) - 关于第五届董事会专门委员会换届的公告

证券代码：831832 证券简称：科达自控 公告编号：2025-074 山西科达自控股份有限公司 关于第五届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，山西科达自控股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开公司第五届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 主任委员（召集人）：王东升 委员：杨少华、李更新 审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人王 东升先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董 事。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第五届董事会战略委员 会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 ...