劲嘉股份(002191) - 董事会秘书工作细则（2025年6月）

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的相关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时 提供相关资料和信息。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，通过证券交易所组织 的专业培训和资格考试，取得相关资格证书。 第四条 董事会秘书应具备以下条件： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务管理等工作两年 以上； 第 1 页 共 5 页 第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，规范履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"） 等法律法规以及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程（修正稿）》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，制订本工作细则。 第二条 董事会秘书作为公司与证券交易所之间的指定联络人，是公司董事 会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 ...