劲嘉股份(002191) - 重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则（2025年6月）

深圳劲嘉集团股份有限公司 重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大投 资、重大生产经营及财务管理，提高公司重大投资、重大生产经营及财务决策的 合理性和科学性，规避重大投资、重大生产经营及财务风险，强化决策责任，实 现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，根据《中华人民共和国公司法》 及《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本决策程序与规则。 （一）信息的筛选： 1、由总经理负责汇总各种重大投资及重大生产经营及财务信息，并对各种 信息进行必要的筛选。 2、由总经理负责对重大投资及重大生产经营及财务事宜进行必要的市场调 研和可行性分析，拟订项目建议书及投资收益、重大生产经营财务分析，制定拟 投资项目、重大生产经营事宜的风险对策，分清轻重缓急。 （二）信息的传递 第二条 重大投资及重大生产经营及财务信息的来源 （一）公司年度经营计划中关于投资计划、生产经营计划的内容； （二）日常工作中董事会或经营层搜集的投资信息； （三）总经理认为现有生产线亟需改造时提出的技改计划项目 ...