远光软件(002063) - 第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-024 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 1.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定， 结合公司实际情况，修改《公司章程》。 《公司章程（2025 年 6 月）》《公司章程修正案（2025 年 6 月）》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议案审议。 2.审议通过了《关于修改<股东会议事规则>的议案》 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《股东会议事规则（2025 年 6 月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 30 日以 电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十八 ...