海洋王(002724) - 第六届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码： 002724 证券简称：海洋王 公告编号： 2025-044 海洋王照明科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海洋王照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第三次临时会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 6 月 4 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董 事 11 人，实到董事 11 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议： 一、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，基于公司经营发展和实际情况需要，公司拟增加 经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。 同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%； 弃权：0 票； 反对：0 票。 董事会同意增加经营范围并对 ...