三羊马(001317) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-043 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会届满换届， 根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，第三届董 事会第二十九次会议 2025 年 6 月 6 日审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会 非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，议案 事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。第三届董事会第二十九次会议 2025 年 6 月 6 日审议通过《关于董事会换届选举 第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会提名委员会提名任敏、孙杨、何昱为 第四届董事会非独立董事候选人。审议通过《关于董事 ...