华大智造(688114) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688114 证券简称：华大智造 公告编号：2025-034 深圳华大智造科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 四次会议于 2025 年 6 月 8 日以通讯方式举行。会议通知已于 2025 年 6 月 6 日 以邮件方式发出。因情况紧急，召集人进行了说明，全体董事一致同意豁免本 次会议通知时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长汪建先生因 公务不便主持，与会董事一致推举董事牟峰先生为本次会议的主持人。公司监 事、高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议 和表决，会议形成决议如下： 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意 ...