康芝药业(300086) - 关于购买董监高责任险的公告

关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 6 月 6 日召开第 六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险， 促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督 和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法 规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。现将具体情 况公告如下： 一、保险方案 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-029 1、投保人：康芝药业股份有限公司。 康芝药业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员（具体以最终签订的保 险合同为准）。 二、相关授权事宜 为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管 理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险 人范围、保险公司；保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及 ...