永泰运(001228) - 第二届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-041 永泰运化工物流股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 永泰运化工物流股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十三次 会议于 2025 年 6 月 9 日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开，董事傅 佳琦先生、王晓萍女士、陈吕军先生以通讯表决方式参加了会议。会议通知以专 人送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 6 月 3 日向各位董事发出，本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长陈永夫先生召集和主 持，公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件， 公司编制了《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》， 并聘请天职 ...