金明精机(300281) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-018 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十九次会议于 2025 年 6 月 9 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实 际出席会议的董事 7 名，其中董事汪帆先生、马佳圳先生、洪素丽女 士、甘逸先生、周霞女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事 长汪帆先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等有关法律法规规定。 （一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影 响，董事会同意公司及子公司根据境外业务的实际发生情况使用不超 过人民币 2000 万元（含本数）或等 ...