南 京 港(002040) - 南京港股份有限公司第八届董事会2025年第三次会议决议公告

证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2025－035 南京港股份有限公司 会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》 详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于调整公司董事会成员 的公告》（公告编号：2025-036） 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议通过。 2. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第八届董事会2025年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第三 次会议于2025年5月28日以电子邮件等形式发出通知，于2025年6月9日以 通讯方式召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%， 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 2.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董 事会董事候选人任职资格的审查意见》 ...