金明精机(300281) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-020 广东金明精机股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 6 月 9 日召开的第五届董事会第十九次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 6．出席对象： （1）于股权登记日 2025 年 6 月 19 日下午收市时在中国结算深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股 东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘 ...