金明精机(300281) - 董事会秘书工作制度（2025年6月修订）

广东金明精机股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")董事会规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，做好公司信 息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成绩的主要依据。 第二章 董事会秘书的职权 第三条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（下称"深交所）、 监管部门之间的指定联络人。董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规 及公司章程对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： (一)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披 露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； (二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理 ...