瑞星股份(836717) - 独立董事任命公告

证券代码：836717 证券简称：瑞星股份 公告编号：2025-044 河北瑞星燃气设备股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、独立董事任命的基本情况 （一）人员变动的合规性说明 公司于 2025 年 6 月 9 日召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于独 立董事任期届满暨补选公司第四届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名王启先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议 通过之日起至第四届董事会届满之日止。 鉴于上述独立董事调整，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，同意 王启先生经股东会审议通过被选举为公司第四届董事会独立董事后，接替原迟国敬先生 担任的公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的 委员职务，同时担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期自公司股东会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 ...