中国外运(601598) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年六月三十日 | | | | | | 中国外运股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 股东大会类型和届次：2025 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日 至 2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 出席人员：公司股东或股东授权代理人、董事会成员、监事会成员、董事会秘书 列席人员：高级管理人员、见证律师、核数师 股东大会召集人：公司董事会 投票方式：本次股东大会的表决采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广场 B 座 11 层 1 号会议室 股权登记日：2025 年 6 月 24 日 网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投 ...