通达电气(603390) - 广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则（修订稿）

广州通达汽车电气股份有限公司 董事会议事规则 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，更好地发挥董事会对公司重大事项的科学决策作用，建 立和完善公司法人治理结构，保证公司各项经营活动和投资活动的合法化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《广州 通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，不少于董事会成员总 人数的三分之一，职工代表董事 1 名。 第五条 董事会依法行使下列职权： 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； ...