烽火电子(000561) - 第九届董事会第三十二次会议决议公告

股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2025—038 陕西烽火电子股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 6 月 9 日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第三十 二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 6 月 3 日以 电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表 决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分审议，通过如下决议： 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 2、通过了关于修改公司章程的议案； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 4、通过了关于公司董事会换届选举的议案。 同意公司股东陕西电 ...