*ST天喻(300205) - 第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300205 证券简称：*ST天喻 公告编号：2025-039 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）第九届 董事会第七次会议于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，依据《公司章程》第一 百一十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规 定，会议通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的 董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。本次会议由公司董事颜佐辉（代行董事长职责）主持。 2.审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。 董事邬亚文对本议案投了弃权票，弃权理由 ...