威海广泰(002111) - 第七届董事会第三十三次会议决议公告

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | | 威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十 三次会议于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件、电话等方式发出通知。 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。 经审议，同意公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关内容进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、逐项审议了《关于修订公司制度的议案》； 2、会议于 2025 年 6 月 9 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室召 开。 3、会议应出席董 ...