泽润新能(301636) - 第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-002 江苏泽润新能科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议通知已于 2025 年 5 月 30 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 6 月 9 日 以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，其中董事李增喜、邢松、赵引贵、李丹以通讯方式出席本次会议。会议 由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理向全体董事汇报了公司《2024 年度总经理工作报告》，全体董 事认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体 ...