威海广泰(002111) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：002111 | 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 债券代码：127095 | 债券简称：广泰转债 | 威海广泰空港设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司第七届董事会第三十三次会议决议，公司决定于 2025 年 6 月 25 日 下午 14:30 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2025 年 6 月 9 日公司第七届董事会第三十三次 会议，以 9 票同意决议召开股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间：2025 年 6 月 25 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间为：2025 年 6 月 25 日， ...