威海广泰(002111) - 独立董事专门会议工作制度

独立董事专门会议工作制度 威海广泰空港设备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司独立董事工作制度》及其他有关法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所业务规 则和《威海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召 开一次；独立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独立董事可以提议可 召开临时会议。 会议原则上应当于 ...