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上峰水泥(000672) - 第十一届董事会第二次会议决议公告

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会 议于 2025 年 6 月 10 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件和书面传递方式送达各位董事,会议应出席董 事 9 名,实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名),会议由公司董事长俞锋先生主 持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。会议审议通过了如下议案: 一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》; 公司全资子公司浙江金步甲网络科技有限公司(以下简称"金步甲公司") 及控股子公司诸暨上峰新能源有限公司(以下简称"诸暨新能源")、铜陵维力新 能源有限公司(以下简称"铜陵维力")因生产经营发展需要,经与相关金融机 构商谈并达成意向,拟合计向银行申请 5,470 万元的融资授信,其中,金步甲公 司拟向宁波银行杭州分行融资 5,000 万元,由公司为金步甲公司提 ...