上峰水泥(000672) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知
证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-047 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")第十届 董事会。 公司于2025年6月10日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于 提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》,定于2025年6月27日下午14:30 时召开公司2025年第三次临时股东会。 3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的 规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间: 2025年6月27日下午14:30时。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年6月27日的交 易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网 ...