福建高速(600033) - 福建高速2024年年度股东大会会议资料

福建发展高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国·福州 2025 年 6 月 18 日 福建发展高速公路股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始 会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室 会议议程： 一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师， 确定唱票人、计票人、监票人 二、听取报告人报告议案： 1．《2024 年度董事会工作报告》 2．《2024 年度监事会工作报告》 3．《2024 年度财务决算议案》 4．《2024 年度利润分配预案》 5．《2024 年年度报告》 6．《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》 7．《2025 年度财务预算预案》 8．《关于修订公司<章程>及其附件暨调整治理结构的议案》 9．听取报告《2024 年度独立董事述职报告》 三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑 四、对上述议案进行投票表决 五、统计有效表决票 六、宣读表决结果 七、律师发表见证意见 八、与会董事签署股东大会决议 九、主持人宣布会议结束 议案 1 ...