海兰信(300065) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-039 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 1 二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》 公司董事会提议于 2025 年 6 月 26 日下午 14：30 在公司会议室（北京市海 淀区地锦路 7 号院 10 号楼）召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 9 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十三次会议。公司 于 2025 年 6 月 6 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董 ...