瑞德智能(301135) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2025-047 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 6 月 4 日以专人送达、电子邮件等方 式送达全体董事，并于 2025 年 6 月 10 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议 室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事潘卫明先生、董事 夏明会先生、董事项颖先生、董事周军先生以通讯方式参加会议并表决。会议由 董事长汪军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司 2023 年度、2024 年度权益分派方案已分别于 2024 年 6 月 13 日、2025 年 6 月 10 日实施完成，根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《上市公 司股权激励管理办法》的相关规定及公司 202 ...