华宝新能(301327) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301327 证券简称：华宝新能 公告编号：2025-032 深圳市华宝新能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为"公司"或"华宝新能"）第三届 董事会第十二次会议通知于2025年6月6日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体 董事发出，本次董事会会议于2025年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开，由公司董事长孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人， 董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、董事楚婷女士、独立董事李斐先生、吴辉 先生、谷琛女士以通讯表决方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认 ...