理工光科(300557) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-041 武汉理工光科股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 6 月 10 日上午 10:30 在公司 1 号楼 1103 会议室召 开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 4、本次会议由董事江山先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》 经公司第八届董事会全体成员投票，同意选举江山先生担任公司董事长。 任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》 ...